主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
(更正開會時間及增加議案)
股票代號:6772
公司名稱:錫安生技
發言時間:2021-03-30 11:09:11
說明:
1.事實發生日:110/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:110/03/30
二、股東常會召開日期:110/06/30上午10時半
三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓
四、召集事由
(一)報告事項:
1. 一○九年度營業報告。
2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項:
1. 一○九年度營業報告書及財務報表。
2. 一○九年度虧損撥補表承認案。
(三)討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」部分條文。
(四)選舉事項:
1. 補選本公司董事一席案。
(五)其他議案:
1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
五、停止過戶起始日期:110/05/02
停止過戶截止日期:110/06/30
六、依據公司法第172條之1及第192條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之
股東名簿記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公
司提出股東常會議案及提名董事候選人。相關受理資訊如下:
(一)應選名額:董事1名。
(二)提案及提名期間:110/04/23~110/05/03(至下午5時)
(三)提案及提名處所:錫安生技股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)
(四)本次股東常會未發放紀念品。
(五)以上所提其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。