主旨: 本公司董事會決議召開股東常會(更新)
股票代號:1321
發言時間:2021-04-06 15:19:54
說明:
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號
(本公司桃園廠員工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司109年度營業概況。
二、審計委員會審查109年度營業報告書及決算表冊報告書。
三、本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
一、本公司109年度營業報告書及決算表冊,敬請 承認。
二、擬具本公司109年度盈餘分配案,敬請 承認 。
6.召集事由三、討論事項:
一、擬修正本公司股東會議事規則部分條文,敬請 公決。
二、擬修正本公司董事選舉辦法部分條文,敬請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第21屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除本公司第21屆董事有關公司法第209條「董事競業禁
止之限制」,敬請 公決。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
受理股東提案、受理董事候選人提名:
受理期間:110/4/16至110/4/26下午5時止。
受理地點:本公司管理部。
電子投票期間:110/5/22至110/6/19
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