主旨: 公告本公司110年股東常會召開日期及召集事由(新增議案)
股票代號:3609
發言時間:2021-04-27 19:14:57
說明:
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務
報告案。
(二)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 補選本公司獨立董事案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:
(一) 解除董事競業禁止案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
因應補選獨立董事,本公司提名期間為110/4/29日至110/5/10日止,
詳細內容請詳公開資訊觀測站受理提名公告。
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