主旨: 補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
(新增討論事項)
股票代號:3609
發言時間:2021-05-12 18:00:48
說明:
1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務
報告案。
(二)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 資本公積發放現金案。(新增)
(二) 修訂「公司章程」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 補選本公司獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一) 解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
110/3/26日及110/4/27日董事會決議之股東會相關事項不變。
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