主旨: 本公司董事會決議召開股東常會 (增列議案)
股票代號:3545
發言時間:2021-04-28 17:59:07
說明:
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區
科學工業同業公會203會議室)
若110年6月24日前,受疫情影響而須變更股東會開會地點,授權董事長全權處理。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案 (新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議辦理各項私募有價證券案
股票代號:3157
發言時間:2021-04-28 18:08:53
主旨: 補充說明本公司於110年2月25日代重要子公司新世紀資通
(股)公司公告處分台北市內湖區不動產
股票代號:4904
發言時間:2021-04-28 18:07:04
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第二款及第四款公告
股票代號:3545
發言時間:2021-04-28 18:05:02
主旨: 董事會決議召集110年股東常會相關事宜(新增召集事由)
股票代號:6170
發言時間:2021-04-28 18:02:29
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3545
發言時間:2021-04-28 18:02:23
主旨: 代子公司旭達投資(股)公司及晨星國際科技(股)公司
合併案債權人公告
股票代號:2454
發言時間:2021-04-28 17:58:59
主旨: 代子公司旭達投資(股)公司公告董事會通過
與晨星國際科技(股)公司合併案
股票代號:2454
發言時間:2021-04-28 17:58:22
主旨: 董事會通過授權董事長辦理購買不動產案
股票代號:3545
發言時間:2021-04-28 17:58:20
主旨: 代子公司東山林開發事業(股)公司公告
董事會決議除權息基準日
股票代號:8473
發言時間:2021-04-28 17:58:07
主旨: 代子公司東山林開發事業(股)公司公告
董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股案
股票代號:8473
發言時間:2021-04-28 17:57:56