主旨: 公告本公司董事會決議召開110年(2021年)股東常會相關事宜
(新增討論事項)
股票代號:3665
發言時間:2021-05-04 16:02:54
說明:
1.董事會決議日期:110/05/04
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 本公司及子公司109年度資金貸與及背書保證辦理情形。
(4) 募集與發行海外第三次無擔保轉換公司債相關情形報告。
(5) 現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證相關情形報告。
(6) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(7) 109年度現金股利發放情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認109年度決算表冊案。
(2) 承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5) 本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託
憑證案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
受理股東書面方式提案及提名起迄日期:110年3月26日(星期五)至110年
4月6日(星期二)下午四點止。
受理提案及提名地點:新北市中和區建一路186號3樓(本公司)。
電話:(02)8226-1000#2664。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議分派員工及董監酬勞案
股票代號:5457
發言時間:2021-05-04 16:12:36
主旨: 股東會決議現金股利每股0.6元並修正股票股利每股配發0.6元
股票代號:5864
發言時間:2021-05-04 16:11:42
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)
股票代號:4760
發言時間:2021-05-04 16:10:53
主旨: 公告本公司董事會通過110年第一季財務報告
股票代號:8432
發言時間:2021-05-04 16:09:45
主旨: 公告本公司董事會通過110年度第一季合併財務報告
股票代號:4535
發言時間:2021-05-04 16:04:02
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3665
發言時間:2021-05-04 16:02:33
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:1474
發言時間:2021-05-04 16:01:45
主旨: 本公司受邀參加由臺灣證交所與永豐金證券舉辦之
"2021線上臺灣投資說明會"
股票代號:2327
發言時間:2021-05-04 16:01:19
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)
股票代號:8080
發言時間:2021-05-04 15:59:09
主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
股票代號:8080
發言時間:2021-05-04 15:58:33