主旨: 公告本公司110年召開股東常會相關事宜(新增議案)
股票代號:5201
發言時間:2021-05-05 16:31:30
說明:
1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷29號2樓(台北總公司教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業概況報告。
(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(三)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)一○九年度董事、監察人及經理人之績效目標達成情形報告。
(五)一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。
(六)本公司修訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度財務報表及營業報告書案。
(二)一○九年度盈餘分配表案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(四)修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂本公司「背書保證辦法」案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(七)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選第十二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定,自一一○年四月二十六日起至一一○年六月二十四日止
停止股票過戶,因最後過戶日一一○年四月二十五日適逢星期例假日,故現場過戶提前
至一一○年四月二十三日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構
元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1)
電話:(02)2768-6668)辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以一一○年四月二十五日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東,屆時未收到之股東,
請與本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(3)依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,開會
通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址https://mops.twse.com.tw),不另
寄發開會通知書及委託書。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日,檢附
相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓),特此公告。
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