主旨: 公告本公司董事會決議召開2021年股東常會相關事宜補充公告
股票代號:6431
發言時間:2021-05-07 19:34:52
說明:
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心第一教室(地址:台南市南門路261號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2020年度營業報告書。
(2)2020年度審計委員會審查報告。
(3)2020年度資金貸與他人情形報告。
(4)本公司台灣總部營運地址遷移報告。
(5)本公司公司名稱異動報告。(新增)
(6)2020年度私募普通股執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2020年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司章程部份條文案。(新增)
(3)擬辦理私募發行有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間與受理處所如下:
(1)本公司擬於2021年4月19日(星期一)起至2021年4月28日(星期三)止受理股東提案
,凡有意提案之股東應於2021年4月28日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案之處所:10475台北市中山區建國北路二段66號9樓;
電話:02-25178779。
二、電子投票期間:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自2021年5月26日至2021年
6月22日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
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