主旨: 本公司110年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨
董事變動達三分之一
股票代號:7570
公司名稱:紫金堂
發言時間:2021-05-13 16:01:39
說明:
1.發生變動日期:110/05/13
2.舊任者姓名及簡歷:
林清汶:行政院公共工程委員會 評選委員
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事
石肇中:恆勁科技股份有限公司 副總經理
詹克群:星達管理顧問 股份有限公司 董事長
葉麗娟:台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
石肇中: 0股
詹克群: 0股
葉麗娟: 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/27~112/06/26
7.新任生效日期:110/05/13
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,現任董事一席辭任後補選三席獨立董事
,增補選後現任監察人即刻解任,並由全體獨立董事組成薪酬委員會及審計委員會。
其他重大消息
主旨: 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準
股票代號:2440
發言時間:2021-05-13 16:03:18
主旨: 公告本公司110年第1季財務報告業經提報董事會
股票代號:6552
發言時間:2021-05-13 16:02:51
主旨: 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準
股票代號:2440
發言時間:2021-05-13 16:02:30
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股票代號:5457
發言時間:2021-05-13 16:02:25
主旨: 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準
股票代號:2440
發言時間:2021-05-13 16:01:46
主旨: 本公司董事會通過110年第1季財務報告
股票代號:6248
發言時間:2021-05-13 16:01:04
主旨: 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款 、第三款、第四
款。
股票代號:2440
發言時間:2021-05-13 16:00:54
主旨: 公告本公司董事會通過辦理私募國內有擔保及無擔保
可轉換公司債案
股票代號:3642
發言時間:2021-05-13 16:00:44
主旨: 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款。
股票代號:2440
發言時間:2021-05-13 16:00:02
主旨: 本公司110年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:3086
發言時間:2021-05-13 15:59:46