標題：紫金堂本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-11

股票代號：7570

公司名稱：紫金堂

發言時間：2026-06-11 18:17:52

說明：
1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
　(1)股東常會日期:115/06/11
　(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
　(3)重要決議事項二、章程修訂:無。
　(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及
　　　　　　　　　　財務報表案。
　(5)重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案：
　　　　　　　　　　當選名單：董事　　 吳金德
　　　　　　　　　　　　　　　董事 　 陳五福
　　　　　　　　　　　　　　　董事 　 永悅健康（股）公司代表人：莊秉憲
　　　　　　　　　　　　　　　董事 　 李俊宏
　　　　　　　　　　　　　　　獨立董事 蕭鋼柱
　　　　　　　　　　　　　　　獨立董事 葉麗娟
　　　　　　　　　　　　　　　獨立董事 林清汶
　(6)重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。