主旨: 公告本公司110年度股東常會日期(新增報告案)。
及相關事宜。
股票代號:1102
發言時間:2021-05-13 18:06:42
說明:
1.董事會決議日期:110/05/13
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告書。
(2).109年度財務報告。
(3).審計委員會查核109年度決算表冊報告書。
(4).本公司109年度董事及員工酬勞報告案。
(5).本公司募集公司債報告。
(6).修正本公司「企業永續政策」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:新增報告案:修正本公司「企業永續政策」部分條文案。
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