主旨: 立積董事會決議召開110年股東常會公告(變更股東常會召開地點)
股票代號:4968
發言時間:2021-05-19 15:26:49
說明:
1.董事會決議日期:110/05/19
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號6樓。(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告書。
(2).109年度審計委員會查核報告書。
(3).109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(5).本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4).修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,
本公司擬定於110年3月19日起至110年3月29日止受理1%以上股東
就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定
辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
以掛號函件寄送受理處所。
受理提案處所:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄5號6樓
電 話:02-87511358-201
傳 真:02-66003398
(2)因受疫情影響,原場地不提供租借使用,故變更股東常會召開地點為
台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號6樓。
(3)嗣後若因新型冠狀病毒肺炎疫情影響需變更股東會場地暨股東會相關事宜,
授權董事長全權處理,屆時將同步更新公告及相關事宜。
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發言時間:2021-05-19 15:31:13
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
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股票代號:6214
發言時間:2021-05-19 15:30:38
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故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別暸解。
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發言時間:2021-05-19 15:24:17
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股票代號:5907
發言時間:2021-05-19 15:21:17