主旨: 本公司代子公司樂天國際商業銀行公告110年股東常會
召開日期、地點暨主要議案。
股票代號:2889
發言時間:2021-05-21 19:23:07
說明:
1.董事會決議日期:110/05/21
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:樂天國際商業銀行11樓會議室(台北市中山區松江路433號11樓)
4.召集事由一、報告事項:(1)本行109年度營業報告案
(2)監察人查核本行109年度決算表冊報告案
(3)報告修訂本行「董事會議事規程」案
5.召集事由二、承認事項:(1)承認本行109年度決算表冊案
6.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本行「取得或處分資產處理程序」案
(2)討論修訂本行「股東會議事規則」案。
(3)討論修訂本行「公司章程」案
(4)討論訂定本行「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/25
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面或電子方式向本行提出股東常會議案,本行自110年5月24日
起至110年6月2日止。(例假日除外,上午9時至下午6時)受理股東提案及提名,
受理提案處所: 台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行股份有限公司),
電話: (02)55756111。
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