主旨: 公告本公司董事會決議重新召開110年股東常會開會時間及地點。
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」)
股票代號:1111
公司名稱:欣欣水泥
發言時間:2021-06-29 15:41:40
說明:
1.事實發生日:110/06/29
2.發生緣由:原訂開會時間及地點,因110/5/20金管會公告「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」,各公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月30日止,
停止召開股東會。故經董事會決議重新訂定召開時間及地點。
3.因應措施:依規定至公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。
本公司經110年6月29日第20屆第10次董事會決議變更股東常會
開會時間為110年8月12日(四)上午9時30分。
開會地點:台北市復興北路99號15樓(奔亞會議中心15樓FF會議室)。
4.其他應敘明事項:(1)本年度股東常會之重要議案、受擬股東提案權之方式、期間、
處所,及股票停止過戶日,依原第20-8次董事會決議辦理(請查閱本公司110/3/30原
發布之公告)。(2)本公司將於股東常會召開15日前,依原訂股東會停止過戶之股東
名冊,寄發明信片或簡便郵件通知各股東,並於公開資訊觀測站公告。(3)原訂股東會
之相關前置作業程序,按照原訂期間進行,僅實際開會日延期。(4)110年股東會開會
通知書已於110年5月21日寄出,通知書依然有效,請股東收到後務必妥善保存。
(5)本公司董事會決議,嗣後如主管機關因防疫之故而需再調整開會方式或時間地點時
,授權董事長依實際狀況做適當之調整處置,並於「公開資訊觀測站」之重大訊息
公告。
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股票代號:2527
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股票代號:3033
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主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2014
發言時間:2021-06-29 15:35:03