主旨: 公告本公司109年度股東會年報修正
股票代號:1111
公司名稱:欣欣水泥
發言時間:2021-10-18 15:52:44
說明:
1.事實發生日:110/10/15
2.發生緣由:109年度股東會年報修正如下:
(一)第16頁:三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金,
增加獨立董事之敘明(無獨董也需敘明),亦無董事為財務報告內容所提供服
務(如擔任非屬員工之顧問等)領取酬金之情事。
(二)第22頁:5、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付
本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並
說明給付酬金之政策標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效與未來風險之
關聯性,增加酬金與未來風險之關聯性說明。
(三)第37頁:(十三)最近年度及截至年報刊印日止,與財務報告有關人士
(包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及
研發主管等)辭職解任情形彙總,備註修正本公司無公司治理主管及研發主管。
(四)第38頁:五、會計師公費資訊,補充說明。
(五)第42頁:九、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料,增加代表人
姓名分別列示。
(六)第47頁:(八)員工、董事及監察人酬勞,補充說明與109年度帳上估列數相同
及本公司無以股票分派員工及董事酬勞之情事。
3.因應措施:更正後109年度股東會年報(股東會後修訂本)重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動
股票代號:2599
發言時間:2021-10-18 16:01:54
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股票代號:5225
發言時間:2021-10-18 16:00:38
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股票代號:1742
發言時間:2021-10-18 15:54:34
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補選董事當選情形
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發言時間:2021-10-18 15:54:12
主旨: 代子公司澔楷科技股份有限公司公告
110年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6416
發言時間:2021-10-18 15:53:52
主旨: 本公司依金管會指示更正110年度股東會年報
股票代號:8475
發言時間:2021-10-18 15:50:42
主旨: 109年度股東會年報補揭露
股票代號:3280
發言時間:2021-10-18 15:46:37
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:6477
發言時間:2021-10-18 15:44:21
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股票代號:3044
發言時間:2021-10-18 15:42:34
主旨: 代子公司Tripod Overseas Co., Ltd.公告處分機器設備
股票代號:3044
發言時間:2021-10-18 15:42:18