主旨: 公告本公司一一○年股東常會全面改選董事暨三分之一
以上董事發生變動
股票代號:8011
發言時間:2021-07-02 16:52:00
說明:
1.發生變動日期:110/07/02
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:第十四屆董監事名單如下:
董事:李慶煌(台通光電股份有限公司董事長)
董事:新弟投資股份有限公司(台通光電股份有限公司董事)
董事:劉綿順(台通光電股份有限公司業務部兼任研發部協理)
董事:陳玉玲(台灣智慧光網股份有限公司董事)
董事:王賀廷(瓊蓮股份有限公司法人監察人代表人)
獨立董事:林維義(台通光電股份有限公司獨立董事)
獨立董事:詹益郎(靜宜大學企管系教授、管理學院院長)
監察人:梁文照(鴻海精密工業股份有限公司資深經理)
監察人:李正修(台通光電股份有限公司監察人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:第十五屆董監事名單如下:
董事:李慶煌(台通光電股份有限公司董事長)
董事:新弟投資股份有限公司(台通光電股份有限公司董事)
董事:陳玉玲(台灣智慧光網股份有限公司董事)
董事:王賀廷(瓊蓮股份有限公司法人監察人代表人)
獨立董事:李智仁(台通光電股份有限公司薪委委員)
獨立董事:黃麗貞(實踐大學文教基金會董事)
獨立董事:王又鵬(實踐大學企業管理學系教授)
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:董監任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:李慶煌 8,907,116股
董事:新弟投資股份有限公司 21,014,166股
董事:陳玉玲 0股
董事:王賀廷 0股
獨立董事:李智仁 0股
獨立董事:黃麗貞 0股
獨立董事:王又鵬 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10
9.新任生效日期:110/07/02
10.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:本公司依金融監督管理委員會一○七年十二月十九日金管證
發字第10703452331號令設置審計委員會取代監察人之職權。
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止
之限制
股票代號:8011
發言時間:2021-07-02 16:59:40
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股票代號:9944
發言時間:2021-07-02 16:58:08
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股票代號:6175
發言時間:2021-07-02 16:57:10
主旨: (補充說明)變更本公司110年股東常會召開日期
為110年7月20日。
股票代號:2886
發言時間:2021-07-02 16:55:27
主旨: 公告本公司董事會決議民國110年因應疫情延期召開
之股東常會日期、變更地點及時間
股票代號:8240
發言時間:2021-07-02 16:54:07
主旨: 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業行為禁止
之限制案
股票代號:3089
發言時間:2021-07-02 16:51:23
主旨: 公告本公司第一屆審計委員
股票代號:3089
發言時間:2021-07-02 16:50:58
主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員
股票代號:3089
發言時間:2021-07-02 16:50:34
主旨: 公告本公司第十一屆董事長選任案
股票代號:3089
發言時間:2021-07-02 16:50:08
主旨: 公告本公司法人董事茂順投資股份有限公司改派代表人
股票代號:3089
發言時間:2021-07-02 16:49:46