主旨: 本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:4979
發言時間:2021-07-07 19:04:38
說明:
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第七屆董事案。
董事當選名單如下:
董事:簡惠敏
董事:簡志澄
董事:龔行憲
董事:士鼎創業投資股份有限公司代表人鄭敦謙
董事:頤碩投資股份有限公司代表人石明
董事:郭治平
獨立董事:劉容生
獨立董事:鍾依華
獨立董事:鄭瑞明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除第六屆董事競業禁止限制案。
(3)通過解除第七屆新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司訂定110年現金增資認股基準日及其相關事宜
股票代號:6812
發言時間:2021-07-07 19:06:29
主旨: 公告本公司股東常會決議解除第七屆新任董事競業禁止之限制
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發言時間:2021-07-07 19:06:12
主旨: 公告本公司110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:4979
發言時間:2021-07-07 19:05:51
主旨: 公告本公司股東常會決議解除第六屆董事競業禁止之限制
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發言時間:2021-07-07 19:05:26
主旨: 公告本公司董事會選任董事長、副董事長
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發言時間:2021-07-07 19:05:05
主旨: 公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:4979
發言時間:2021-07-07 19:04:00
主旨: (更正)公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選
名單及三分之一董事發生變動(董事:褚學忠選任時持股數)
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發言時間:2021-07-07 19:03:49
主旨: 公告本公司第五屆審計委員會委員
股票代號:4979
發言時間:2021-07-07 19:03:26
主旨: 公告本公司決議訂定除息基準日
股票代號:8438
發言時間:2021-07-07 18:54:40
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:8438
發言時間:2021-07-07 18:51:02