主旨: 公告本公司110年度股東常會重要決議事項
股票代號:2345
發言時間:2021-07-08 11:18:02
說明:
1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈餘分配案,發放現金股利新台幣3,636,538,081元(每股預計配發6.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表案,其中全年合併營收淨額為NT$544.63億元,
稅後淨利NT$50.48億元,稅後每股盈餘NT$9.07元。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十二屆董事(含獨立董事)改選,董事9席(含獨立董事6席)當選名單如下:
a.董事:寬鑫投資(股)公司、黃國修先生、廷信(股)公司-代表人杜恒誼先生。
b.獨立董事:黃樹傑先生、李發耀先生、郭明鑑先生、Mr.Eizo Kobayashi、
Mr.Ankur Singla、Mr.Avigdor Willenz。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 更正本公司110年度第一季季報部份內容
股票代號:4924
發言時間:2021-07-08 12:28:17
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期
股票代號:6163
發言時間:2021-07-08 12:24:55
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:2417
發言時間:2021-07-08 12:24:07
主旨: 公告本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人
競業禁止之限制案
股票代號:2345
發言時間:2021-07-08 11:23:57
主旨: 公告本公司股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:2345
發言時間:2021-07-08 11:21:37
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依
金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
股票代號:1805
發言時間:2021-07-08 11:12:40
主旨: 法人董事指派代表人出席110/07/08董事會
股票代號:3645
發言時間:2021-07-08 11:07:50
主旨: 本公司第一屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人
股票代號:2068
發言時間:2021-07-08 11:03:40
主旨: 本公司董事會選任董事長及副董事長
股票代號:2068
發言時間:2021-07-08 11:03:09
主旨: 本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:2068
發言時間:2021-07-08 11:02:39