主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:1702
發言時間:2021-07-15 17:33:33
說明:
1.股東常會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業
報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
經投票選舉後新選任之董事名單如下:
董事:華志股份有限公司 代表人陳飛龍先生
董事:華志股份有限公司 代表人陳飛鵬先生
董事:皇家可口股份有限公司 代表人李勘文先生
董事:華志股份有限公司 代表人陳正文先生
董事:皇家可口股份有限公司 代表人周明芬女士
董事:財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會
代表人陳怡文女士
獨立董事:陳定國先生
獨立董事:林錦獅先生
獨立董事:陳俊學先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.其他應敘明事項:無
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