主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選
股票代號:2912
發言時間:2021-07-16 18:28:48
說明:
1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先;統一企業股份有限公司董事長
董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲;高權股份有限公司董事長
董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂;統一超商股份有限公司董事長特別助理
董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典;統一超商股份有限公司總經理
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐;統一超商股份有限公司董事
董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘;統一超商股份有限公司董事
董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱;統一企業股份有限公司總經理
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林;統一超商股份有限公司董事
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌;統一超商股份有限公司董事
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪;統一超商股份有限公司財務長
獨立董事:王文宇;國立臺灣大學法律學院專任教授
獨立董事:許培基;私立輔仁大學管理學院院長
獨立董事:洪永城;私立東吳大學商學院資管系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先;統一企業股份有限公司董事長
董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲;高權股份有限公司董事長
董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂;統一超商股份有限公司董事長特別助理
董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典;統一超商股份有限公司總經理
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐;統一超商股份有限公司董事
董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘;統一超商股份有限公司董事
董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱;統一企業股份有限公司總經理
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林;統一超商股份有限公司董事
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌;統一超商股份有限公司董事
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪;統一超商股份有限公司財務長
獨立董事:許克偉;尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳亮;富鼎國際實業股份有限公司董事長
獨立董事:洪永城;私立東吳大學商學院資管系教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:統一企業股份有限公司持有股數:471,996,430股
董事:高權投資股份有限公司持有股數:5,176,775股
獨立董事:許克偉持有股數:0股
獨立董事:陳亮持有股數:0股
獨立董事:洪永城持有股數:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/06/11
9.新任生效日期:110/07/16~113/07/15
10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(董事任期屆滿改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止限制案
股票代號:1785
發言時間:2021-07-16 18:35:24
主旨: 本公司民國110年股東常會重要決議事項
股票代號:1785
發言時間:2021-07-16 18:34:35
主旨: 公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動
股票代號:2912
發言時間:2021-07-16 18:29:39
主旨: 公告本公司民國110年股東常會決議
解除本屆董事競業禁止限制事宜
股票代號:2912
發言時間:2021-07-16 18:29:24
主旨: 公告本公司董事會推選羅智先先生續任董事長
股票代號:2912
發言時間:2021-07-16 18:29:07
主旨: 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項
股票代號:2912
發言時間:2021-07-16 18:28:03
主旨: 公告本公司110年股東常會決議解除董事
競業禁止之限制案
股票代號:1264
發言時間:2021-07-16 18:26:25
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議
股票代號:1264
發言時間:2021-07-16 18:25:52
主旨: 本公司因有重大訊息待公布,經證券櫃檯買賣中心
同意自110年7月19日起暫停交易
股票代號:3144
發言時間:2021-07-16 18:24:38
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
股票代號:4537
發言時間:2021-07-16 18:22:17