主旨: 公告本公司董事會通過之重要決議
股票代號:8433
發言時間:2021-07-23 18:16:21
說明:
1.事實發生日:110/07/23
2.公司名稱:弘帆股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)第五屆董事長推選案
(二)設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案
(三)委任第五屆薪酬委員會之委員案
(四)修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案
(五)修訂本公司關係企業相互間財務業務相關作業規範案
(六)修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案
(七)修訂本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法案
(八)修訂本公司財務報表編製流程之管理辦法案
(九)修訂本公司併購特別委員會組織規程案
(十)新增本公司網站重要必要揭露事項之管理辦法案
(十一)修訂本公司防範內線交易之管理辦法案
(十二)修訂本公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單
股票代號:8433
發言時間:2021-07-23 18:18:48
主旨: 公告本公司第五屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:8433
發言時間:2021-07-23 18:18:06
主旨: 公告本公司推選第五屆董事長
股票代號:8433
發言時間:2021-07-23 18:17:07
主旨: 公告本公司2021年第二季每股盈餘新台幣3.04元
股票代號:2031
發言時間:2021-07-23 18:16:53
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:2252
發言時間:2021-07-23 18:16:23
主旨: 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
股票代號:8433
發言時間:2021-07-23 18:14:03
主旨: 代子公司兆興投資公告最近一年累積處分有價證券達公告標準
股票代號:3260
發言時間:2021-07-23 18:13:46
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:8433
發言時間:2021-07-23 18:13:03
主旨: 代子公司兆興投資公告最近一年累積取得有價證券達公告標準
股票代號:3260
發言時間:2021-07-23 18:13:00
主旨: 更正公告本公司董事會通過109年財務報告(總負債及業主權益)
股票代號:6709
發言時間:2021-07-23 18:12:34