主旨: 本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:1504
發言時間:2021-07-25 23:44:20
說明:
1.股東常會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第26屆董事改選案,當選名單:
※董事7席:
(1).東光投資(股)公司代表人:邱純枝
(2).菱光科技(股)公司代表人:黃育仁
(3).英毅國際投資(股)公司代表人:黃立聰
(4).方頌仁
(5).東和國際投資(股)公司代表人:黃茂雄
(6).周守訓
(7).合遠國際投資有限公司代表人:程本清
※獨立董事4席:
(1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除第26屆董事競業禁止之限制案。本案所通過解除競業禁止之董事計有,
東光投資(股)公司代表人:邱純枝、東和國際投資(股)公司代表人:黃茂雄、
周守訓、合遠國際投資有限公司代表人:程本清、劉維琪、黃協興、林麗珍 及
陳翔中 等八位董事(含獨立董事)。
(2)未通過轉投資事業檢討改進案。(持股1%以上股東提案)
(3)臨時動議:通過建議東元電機董事會討論辦理公開收購菱光科技股份有限公司,
使公司持股達51%以上,提請議決。提案股東建議東元電機董事會、獨董積極協助
鈺叡和安富對菱光、東友進行中的公開收購能順利完成,也建議董事會要積極規劃
以其他方式整併包括以公開收購方式收回對兩家公司的主導權。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司名稱由「三洋紡織纖維股份有限公司」更名為「三洋實
業股份有限公司」,公告期間:110年7月19日至110年10月18日。
股票代號:1472
發言時間:2021-07-26 07:00:01
主旨: 股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案
股票代號:1504
發言時間:2021-07-25 23:49:20
主旨: 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動
股票代號:1504
發言時間:2021-07-25 23:47:43
主旨: 董事會新選任董事長
股票代號:1504
發言時間:2021-07-25 23:46:18
主旨: 本公司股東會選任第26屆董事
股票代號:1504
發言時間:2021-07-25 23:45:35
主旨: 有關泰豐輪胎股份有限公司以本公司任法人董事涉特別背信
對本公司榮譽董事長、董事長、副董事長提自訴事。
股票代號:2101
發言時間:2021-07-25 21:09:57
主旨: 本公司FP-001 50毫克於中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)
提出註冊臨床試驗許可申請
股票代號:6576
發言時間:2021-07-25 17:03:03
主旨: 補充110/6/26公告-本公司透過私募基金Sino-JP Fund Co.
Ltd. Class D下所管理之基金投資Lucid Motors與美國上市
CCIV已合併完成。
股票代號:4529
發言時間:2021-07-25 15:55:16
主旨: 公告本公司名稱由「志嘉建設股份有限公司」
更名為「鉅陞國際開發股份有限公司」
公告期間:110年7月12日至110年10月11日
股票代號:5529
發言時間:2021-07-25 07:00:02
主旨: 公告本公司名稱由「元炬科研股份有限公司」更名
為「億杰科技股份有限公司」,公告期間自110年
7月21日至110年10月20日。
股票代號:3089
發言時間:2021-07-25 07:00:02