標題：一元素 公告本公司110年第二次股東臨時會董事選舉當選名單

日期：2021-08-17

股票代號：6842

公司名稱：一元素

發言時間：2021-08-17 16:03:09

說明：
1.發生變動日期:110/08/17
2.舊任者姓名及簡歷:董事五席及監察人二席
(1)董事:蕭進益董事長/本公司董事
(2)董事:王建宇董事/本公司董事
(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事:寰和國際有限公司/本公司董事
(5)董事:沈慧誠/本公司董事
(6)監察人:陳劍威/本公司監察人
(7)監察人:珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人吳俊明/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:董事七席，包含獨立董事三席
(1)董事:蕭進益董事長/本公司董事
(2)董事:王建宇董事/本公司董事
(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事:珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人吳俊明/本公司董事
(5)獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
(6)獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
(7)獨立董事:徐金鈴/本公司獨立董事
4.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:蕭進益董事長/125,000股
(2)董事:王建宇董事/2,180,000股
(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/4,237,915股
(4)董事:珂瑞兄弟投資股份有限公司/1,234,585股，代表人吳俊明/0股
(5)獨立董事:蔡如雅/0股
(6)獨立董事:楊建源/0股
(7)獨立董事:徐金鈴/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/29~113/01/28
7.新任生效日期:110/08/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人