主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:6842
公司名稱:一元素
發言時間:2022-03-18 16:39:49
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)
台北創新實驗室國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度董事暨員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司110年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:
依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說
明及標點符號在內﹞為限,提案內容超過300字者,均不列入議案。
受理期間:自111年3月22日起至111年4月1日下午四時前寄達。
受理處所:一元素科技股份有限公司股務室(地址:台北市內湖區瑞光路76巷
61號5樓)。
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