主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆「審計委員會」及「薪
資報酬委員會」委員
股票代號:3117
公司名稱:年程
發言時間:2021-08-27 15:19:23
說明:
1.發生變動日期:110/08/27
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名:
「審計委員會」
(一)呂榮圳先生
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生
「薪資報酬委員會」
(一)呂榮圳先生
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生
4.舊任者簡歷:
「審計委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
「薪資報酬委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
「審計委員會」
(一)呂榮圳先生
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生
(四)劉一智先生
「薪資報酬委員會」
(一)呂榮圳先生
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生
(四)劉一智先生
6.新任者簡歷:
「審計委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(四)劉一智先生/英濟股份有限公司法務處處長
「薪資報酬委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(四)劉一智先生/英濟股份有限公司法務處處長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
「審計委員會」:任期屆滿
「薪資報酬委員會」:任期屆滿
8.異動原因:
「審計委員會」及「薪資報酬委員會」:配合本公司110年股東常會全面改選董事,
因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會,擬依規定委任本公司第四屆
「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/20~110/06/19
10.新任生效日期:110/08/27
11.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」,本公司股東常會延期至110/08/27召開。
新「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期為110/08/27~113/08/26。
其他重大消息
主旨: 代子公司日月光半導體製造(股)公司公告擬以合建分屋方式
取得K27廠房
股票代號:3711
發言時間:2021-08-27 15:22:41
主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事
股票代號:2228
發言時間:2021-08-27 15:22:40
主旨: 代子公司蘇州濱川精密工業有限公司公告背書保證達「資金貸與及
背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定
股票代號:1569
發言時間:2021-08-27 15:22:25
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:2228
發言時間:2021-08-27 15:22:20
主旨: 公告本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會
股票代號:6720
發言時間:2021-08-27 15:20:13
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:3117
發言時間:2021-08-27 15:18:58
主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號:3117
發言時間:2021-08-27 15:18:37
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3117
發言時間:2021-08-27 15:17:52
主旨: 代重要子公司樵屋國際股份有限公司公告
法人改派董事代表人
股票代號:8072
發言時間:2021-08-27 15:16:16
主旨: 公告本公司與高雄市政府簽訂高雄市大眾捷運系統橘線O4站
土地開發投資契約書
股票代號:1442
發言時間:2021-08-27 15:16:08