標題：精確 公告本公司110年股東常會全面改選董事及獨立董事
日期：2021-08-28
股票代號：3162
發言時間：2021-08-28 17:57:55
說明：
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
(1)法人董事 :CHEERPLAN(HK)LIMITED 胡白莎
(2)法人董事 :CHEERPLAN(HK)LIMITED 顏振輝
(3)法人董事 :CHEERPLAN(HK)LIMITED 孟晉麟
(4)法人董事 :CHEERPLAN(HK)LIMITED 熊雅意
(5)獨立董事 :張銘政
(6)獨立董事 :Philip Eller
(7)獨立董事 :林信義
4.舊任者簡歷:
(1)胡白莎：原任本公司董事長
(2)顏振輝：原任本公司董事
(3)孟晉麟：原任本公司董事
(4)熊雅意：原任本公司董事
(5)張銘政：原任本公司獨立董事
(6)Philip Eller：原任本公司獨立董事
(7)林信義：原任本公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎
(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝
(3)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、孟晉麟
(4)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、熊雅意
(5)獨立董事：張銘政
(6)獨立董事：Philip Eller
(7)獨立董事：林信義
6.新任者簡歷:
(1)胡白莎：本公司董事長
(2)顏振輝：現任本公司董事
(3)孟晉麟：現任本公司董事
(4)熊雅意：現任本公司董事
(5)張銘政：現任本公司獨立董事
(6)Philip Eller：現任本公司獨立董事
(7)林信義：現任本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：CHEERPLAN(HK)LIMITED 代表人胡白莎 55,900,000股
(2)法人董事：CHEERPLAN(HK)LIMITED 代表人顏振輝 55,900,000股
(3)法人董事：CHEERPLAN(HK)LIMITED 代表人孟晉麟 55,900,000股
(4)法人董事：CHEERPLAN(HK)LIMITED 代表人熊雅意 55,900,000股
(5)獨立董事：張銘政 0股
(6)獨立董事：Philip Eller 0股
(7)獨立董事：林信義 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/10~110/01/09
11.新任生效日期:110/08/27~113/08/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項:無
