標題：精確 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
日期：2021-08-28
股票代號：3162
發言時間：2021-08-28 18:22:34
說明：
1.股東會決議日:110/08/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :胡白莎
(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :顏振輝
(3)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :孟晉麟
(4)獨立董事 :張銘政
(5)獨立董事 :Philip Eller
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :胡白莎
亨泰有限公司HENTER COMPANY LIMITED代表人董事
United Alloy-Tech (B.V.I.) Co., Ltd.代表人董事
嘉興精騁汽車科技有限公司代表人董事
(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :顏振輝
嘉興敏強高分子材料有限公司董事
精玖旺機械(深圳)有限公司董事
(3)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :孟晉麟
精玖旺機械(深圳)有限公司董事
敏實集團採購部採購總監
(4)獨立董事 :張銘政
東哥企業股份有限公司獨立董事
高端疫苗生物製劑股份有限公司獨立董事
中國山水水泥公司非執行獨立董事
(5)獨立董事 :Philip Eller
普羅米修斯顧問服務公司總裁
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :胡白莎
(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :顏振輝
(3)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :孟晉麟
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :胡白莎
亨泰有限公司HENTER COMPANY LIMITED代表人董事
嘉興精騁汽車科技有限公司代表人董事
(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :顏振輝
嘉興敏強高分子材料有限公司董事
精玖旺機械(深圳)有限公司董事
(3)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :孟晉麟
精玖旺機械(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)嘉興精騁汽車科技有限公司
浙江省嘉興市秀洲區高照街道唯勝路1007號1號2樓
(2)嘉興敏強高分子材料有限公司
浙江省嘉興市秀洲區八字路一號廠區內車間三的第三層
(3)精玖旺機械(深圳)有限公司
深圳市光明新區公明街道將石社區上石家工業區三棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)嘉興精騁汽車科技有限公司:資產租賃
(2)嘉興敏強高分子材料有限公司:汽車零組件
(3)精玖旺機械(深圳)有限公司:自行車零組件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
