主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選
股票代號:4702
發言時間:2021-08-30 16:51:35
說明:
1.發生變動日期:110/08/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:關心
董 事:金鷹商貿集團有限公司代表人:戴苹
董 事:王律傑
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:盧正風
4.舊任者簡歷:
關心/中美聯合實業股份有限公司董事長
金鷹商貿集團有限公司代表人:戴苹/金鷹商貿集團有限公司首席財務官
王律傑/馥友投資股份有限公司董事長
田振慶/鼎力法律事務所主持律師
李亦秦/藍濤亞洲有限公司董事
盧正風/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:關心
董事:金鷹商貿集團有限公司代表人:戴苹
董事:王律傑
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
6.新任者簡歷:
關心/中美聯合實業股份有限公司董事長
金鷹商貿集團有限公司代表人:戴苹/金鷹商貿集團有限公司首席財務官
王律傑/馥友投資股份有限公司董事長
田振慶/鼎力法律事務所主持律師
李亦秦/藍濤亞洲有限公司董事
邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董 事:關心 0股
董 事:金鷹商貿集團有限公司代表人:戴苹 30,822,492股
董 事:王律傑 0股
獨立董事:田振慶 0股
獨立董事:李亦秦 0股
獨立董事:邊士杰 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28
11.新任生效日期:110/08/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會推選關心先生續任董事長
股票代號:4702
發言時間:2021-08-30 16:53:50
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:2073
發言時間:2021-08-30 16:53:15
主旨: 公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動
股票代號:4702
發言時間:2021-08-30 16:53:11
主旨: 公告本公司110年股東常會決議解除本屆董事競業禁止
限制事宜
股票代號:4702
發言時間:2021-08-30 16:52:25
主旨: 公告本公司修正110年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本)
股票代號:6599
發言時間:2021-08-30 16:51:36
主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:6750
發言時間:2021-08-30 16:51:28
主旨: 公告本公司股東會決議解除董事之競業禁止限制
股票代號:1799
發言時間:2021-08-30 16:51:13
主旨: 本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜
股票代號:6750
發言時間:2021-08-30 16:51:11
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:4702
發言時間:2021-08-30 16:50:23
主旨: 公告本公司110年7月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及
速動比率
股票代號:8444
發言時間:2021-08-30 16:49:46