主旨: 公告本公司董事會決議召開110年第三次股東臨時會
股票代號:6856
發言時間:2021-09-10 12:25:26
說明:
1.事實發生日:110/09/09
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第三次股東臨時會
一、股東臨時會日期:110年10月19日(星期二)。
二、股東臨時會召開時間:上午九時整。
三、股東臨時會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際會議廳)
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)修訂「誠信經營守則」報告案。
(2)修訂「道德行為準則」報告案。
(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(4)本公司訂定「資金貸與及背書保證作業程序」中之背書保證總額度超過淨值百分之五
十,其必要性及合理性報告案。
(二)討論暨選舉事項:
(1)「公司章程」部份條文修訂案。
(2)「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂,並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(4)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(5)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(6)全面改選董事及獨立董事案。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(三)臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書
面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。本公司擬訂民國110年09月10日至民國110年
09月22日17時前為受理股東提名期間,凡有意提名之股東請於民國110年09月22日17時
前親自駕臨或寄達(掛號以郵戳日期為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣。
二、依公司法第165條規定,自110年09月20日(星期一)起至110年10月19日(星期二)止
停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請提前於9月17日(星
期五)下午5時前駕臨本公司股務代理人:中國信託商業銀行股務代理部(地址:台北市
中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。
三、受理股東提名及提案處所:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司股務課
(地址:台中市大里區國光路一段68號;電話:04-37050011#1012陳小姐)
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事長訂定減資基準日等相關事宜
(修正五、換發新股之程序及手續(一))
股票代號:1618
發言時間:2021-09-10 13:36:36
主旨: 公告本公司110年8月份自結盈餘
股票代號:2880
發言時間:2021-09-10 13:34:32
主旨: 代子公司華南銀行公告110年8月份自結合併子公司盈餘
股票代號:2880
發言時間:2021-09-10 13:34:13
主旨: 公告修正板信商業銀行(股)公司
110年股東常會議事錄內容。
股票代號:5862
發言時間:2021-09-10 12:57:52
主旨: 說明媒體報導
股票代號:3661
發言時間:2021-09-10 12:56:20
主旨: 公告本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動案(補充內容)
股票代號:2941
發言時間:2021-09-10 12:13:43
主旨: 公告本公司申請延長國內第四次無擔保轉換公司債乙案之募集
期間業經金管會准予備查
股票代號:4746
發言時間:2021-09-10 12:01:06
主旨: 更正本公司105年5月至110年7月申報資金貸與他人申報事項之累計
至本月止最高餘額、業務往來金額及對個別對象資金貸與限額資料
股票代號:4806
發言時間:2021-09-10 11:44:54
主旨: 公告本公司謝承運董事辭任
股票代號:4749
發言時間:2021-09-10 11:43:39
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股票代號:6134
發言時間:2021-09-10 11:31:27