主旨: 110年第三次股東臨時會全面改選董事及獨立董事暨董事變
動達三分之一
股票代號:6856
發言時間:2021-10-19 17:31:49
說明:
1.發生變動日期:110/10/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:鑫知股份有限公司代表人:廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨
執行長
(2)董事:鑫知股份有限公司代表人:王明正/台灣數位光訊科技股份有限公司副執行長
(3)董事:鑫知股份有限公司代表人:廖信傑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事
(4)董事:鑫知股份有限公司代表人:林亞璇/台灣數位光訊科技股份有限公司協理
(5)董事:鑫知股份有限公司代表人:江漢斌/台灣數位光訊科技股份有限公司董事
(6)監察人:鄭伊辰/鑫隆多媒體股份有限公司董事長
(7)監察人:林淑鈴/台灣數位光訊科技股份有限公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:鑫知股份有限公司代表人:廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨
執行長
(2)董事:鑫知股份有限公司代表人:王明正/台灣數位光訊科技股份有限公司副執行長
(3)董事:鑫知股份有限公司代表人:廖信傑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事
(4)董事:鑫知股份有限公司代表人:林亞璇/台灣數位光訊科技股份有限公司協理
(5)董事:詹加鴻/美無痕生物科技股份有限公司董事長
(6)董事:廖松岳/三信商業銀行股份有限公司董事長
(7)獨立董事:蔡榮騰/台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁
(8)獨立董事:郭臨伍/聯華電子股份有限公司副總經理
(9)獨立董事:徐俊明/中興大學財金系教授
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:鑫知股份有限公司代表人:廖紫岑,19,080,000股
(2)董事:鑫知股份有限公司代表人:王明正,19,080,000股
(3)董事:鑫知股份有限公司代表人:廖信傑,19,080,000股
(4)董事:鑫知股份有限公司代表人:林亞璇,19,080,000股
(5)董事:詹加鴻,0股
(6)董事:廖松岳,0股
(7)獨立董事:蔡榮騰,0股
(8)獨立董事:郭臨伍,0股
(9)獨立董事:徐俊明,0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/12/25~112/12/24
7.新任生效日期:110/10/19
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無