主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:2354
發言時間:2021-10-20 18:07:03
說明:
1.發生變動日期:110/10/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人 李光曜
獨立董事:林松樹
獨立董事:陳耀清
獨立董事:游象燉
4.舊任者簡歷:
鴻揚創業投資股份有限公司代表人 李光曜:本公司董事長
林松樹:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員,威睿科技(股)公司獨立董事,
國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師
陳耀清:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員,東立物流(股)公司顧問
游象燉:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員,General Interface
Solution (GIS) Holding Ltd.董事,榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計
及薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:永齡資本控股股份有限公司代表人 呂軍甫
法人董事:永齡資本控股股份有限公司代表人 林群倫
獨立董事:陳耀清
獨立董事:蘇維國
獨立董事:吳敬恒
6.新任者簡歷:
永齡資本控股股份有限公司代表人 呂軍甫:京鼎精密科技(股)公司財務長/發言人
永齡資本控股股份有限公司代表人 林群倫:鴻海精密工業(股)公司董辦室政策組協理
,康聯生醫科技(股)公司董事,GyroGear Ltd.董事,Apollo Medical
Optics Inc.董事,安盟生技(股)公司董事,GTM-IDG生醫健康基金董事
陳耀清:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員,東立物流(股)公司顧問
蘇維國:安略律師事務所主持律師,業強科技(股)公司獨立董事
吳敬恒:安盛資本有限公司投資部副總經理,上海易恒健康科技有限公司資深顧問
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:永齡資本控股股份有限公司代表人 呂軍甫,7,542,000股
法人董事:永齡資本控股股份有限公司代表人 林群倫,7,542,000股
獨立董事:陳耀清,0股
獨立董事:蘇維國,0股
獨立董事:吳敬恒,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26~111/06/25
11.新任生效日期:110/10/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議發行一一○年度第二次有擔保普通公司債
股票代號:2540
發言時間:2021-10-20 18:08:42
主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:2354
發言時間:2021-10-20 18:08:09
主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
股票代號:2354
發言時間:2021-10-20 18:07:54
主旨: 公告本公司改選董事長
股票代號:2354
發言時間:2021-10-20 18:07:40
主旨: 本公司一一0年股東臨時會同意解除董事競業禁止案
股票代號:2354
發言時間:2021-10-20 18:07:26
主旨: 本公司一一○年股東臨時會重要決議
股票代號:2354
發言時間:2021-10-20 18:06:45
主旨: 代子公司湖南奇力新電子科技有限公司公告取得理財商品
股票代號:2456
發言時間:2021-10-20 18:05:39
主旨: 公告本公司取得富邦(丙特)金融特別股(補充110/8/11公告)
股票代號:2327
發言時間:2021-10-20 18:03:55
主旨: 代子公司香港晶綺公告其子公司
廣州晶綺信息科技有限公司盈餘分配修改案
股票代號:6542
發言時間:2021-10-20 18:03:51
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第四款公告
股票代號:4191
發言時間:2021-10-20 18:03:02