主旨: 代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告改選董事及監事
股票代號:4915
發言時間:2021-11-30 17:31:58
說明:
1.發生變動日期:110/11/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、獨立董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事:
梁立省
劉曉彤
潘永中
吳昌益
潘永太
Edward Townsend Boyd
(2).獨立董事:
杜家濱
刁維仁
于弘鼎
林猷鈞
(3).監事:
股東代表:張德財
股東代表:蕭英怡
職工代表:范志良
4.舊任者簡歷:
(1).梁立省:致伸科技(股)公司董事長
劉曉彤:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
吳昌益:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
潘永太:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
Edward Townsend Boyd:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
(2).獨立董事:
杜家濱:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事
刁維仁:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事
于弘鼎:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事
林猷鈞:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事
(3).監事:
股東代表:張德財;惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
股東代表:蕭英怡;惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
職工代表:范志良;惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事:
潘永太
潘永中
吳昌益
Edward Townsend Boyd
劉曉彤
曹中峰
(2).監事:
股東代表:蕭英怡
股東代表:李弦昌
職工代表:范志良
6.新任者簡歷:
(1).董事:
潘永太:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
吳昌益:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
Edward Townsend Boyd:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
劉曉彤:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
曹中峰:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司財務總監
(2).監事:
股東代表:蕭英怡;惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
股東代表:李弦昌;迪芬尼聲學科技股份有限公司財務部首席財務顧問
及執行長特別助理
職工代表:范志良;惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/12/12~110/12/11
11.新任生效日期:110/12/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司獨立董事辭任暨董事變動達三分之一
股票代號:3682
發言時間:2021-11-30 17:38:40
主旨: 本公司與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約
股票代號:9935
發言時間:2021-11-30 17:36:08
主旨: 公告本公司及子公司10月融資額度使用情形及11月至01月未來
三個月現金收支情形
股票代號:6246
發言時間:2021-11-30 17:35:53
主旨: 公告本公司自結合併財務報告110年10月份之負債比率
流動比率及速動比率
股票代號:6246
發言時間:2021-11-30 17:35:37
主旨: 代子公司華毓投資/華瑋投資/華旭投資股份有限公司
公告除息基準日
股票代號:4938
發言時間:2021-11-30 17:32:11
主旨: 代子公司華毓投資/華瑋投資/華旭投資股份有限公司
公告臨時股東會決議
股票代號:4938
發言時間:2021-11-30 17:31:44
主旨: 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6867
發言時間:2021-11-30 17:30:54
主旨: 公告本公司董事會通過辦理現金增資案
股票代號:4136
發言時間:2021-11-30 17:29:19
主旨: 代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告
2021年第一次臨時股東大會重要決議事項
股票代號:4915
發言時間:2021-11-30 17:29:13
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/嘉財/嘉駿/百景/嘉吉
公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2021-11-30 17:29:07