主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
股票代號:3462
公司名稱:瑋鋒
發言時間:2021-12-22 11:29:26
說明:
1.發生變動日期:110/12/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:顏永裕
董事:新美光股份有限公司
董事:閎大投資股份有限公司
董事:謝蘇祥
董事:陳文嘉
監察人:簡浩洋
監察人:陳寶玲
獨立董事:梁振明 曾任德州儀器工業(股)公司總經理
獨立董事:陳鴻文 現任威鋒電子(股)公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:智達和投資(股)公司法人代表:顏永裕 本公司董事長
董事:新美光股份有限公司
董事:閎大投資股份有限公司
董事:智達興投資(股)公司
獨立董事:梁振明 曾任德州儀器工業(股)公司總經理
獨立董事:陳鴻文 現任威鋒電子(股)公司副總經理
獨立董事:王江林 曾任日盛金控副總經理
4.異動原因:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事:智達和投資(股)公司:1,720,000股
董事:新美光股份有限公司:5,072,309股
董事:閎大投資股份有限公司:1,264,651股
董事:智達興投資(股)公司:2,300,000股
獨立董事:梁振明:0股
獨立董事:陳鴻文:0股
獨立董事:王江林:0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27
7.新任生效日期:110/12/21
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無。