主旨: 公告本公司董事會決議
發行國內第一次無擔保轉換公司債
股票代號:6670
發言時間:2021-12-22 14:37:05
說明:
1.董事會決議日期:110/12/22
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
復盛應用科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額上限為新台幣1,500,000仟元
4.每張面額:新台幣100,000元整
5.發行價格:
實際發行價格依競價拍賣結果而定,底標為票面金額之101%~103%
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
本次發行無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、
資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行
相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜,或因客觀環境而需變
更時,包括向主管機關申請延期或撤銷,擬授權董事長全權處理。
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