主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會增選二席董事
及三席獨立董事,董事發生變動達三分之一以上。
股票代號:6855
發言時間:2021-12-29 19:52:05
說明:
1.發生變動日期:110/12/29
2.選任或變動人員別(請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事):
自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
監察人:
(1)英發企業股份有限公司
(2)巧連升投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:
監察人:
(1)英發企業股份有限公司/數泓科技(股)公司法人監察人
(2)巧連升投資股份有限公司/數泓科技(股)公司法人監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)陳嘉祥
(2)巧連升投資股份有限公司
獨立董事:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
董事:
(1)陳嘉祥/數泓科技(股)公司法人監察人代表人、英發企
業(股)公司董事長
(2)巧連升投資股份有限公司/數泓科技(股)公司法人監察人
獨立董事:
(1)陳奕嵩/台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠/資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖/聯正律師事務所執業律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
增選二席董事及三席獨立董事
8.異動原因:增選二席董事及三席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)陳嘉祥/0股
(2)巧連升投資股份有限公司/1,149,785股
獨立董事:
(1)陳奕嵩/0股
(2)許文冠/0股
(3)高進棖/0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/28~111/05/27
11.新任生效日期:110/12/29
12.同任期董事變動比率:二分之一。
13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事。
14.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
15.其他應敘明事項:本次股東臨時會係增選二席董事及三席獨立董事。
其他重大消息
主旨: 代子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司
公告頂鮮擔仔麵台北101店租賃契約期滿案
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:08:55
主旨: 本公司獨立董事對董事會議決事項表示反對意見
股票代號:4545
發言時間:2021-12-29 20:07:00
主旨: 公告最高行政法院宣判內容
股票代號:1260
發言時間:2021-12-29 20:06:30
主旨: 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
與委任第一屆薪資報酬委員會委員
股票代號:6867
發言時間:2021-12-29 20:05:43
主旨: 依證櫃監字第1100202602號函所示之財團法人證券投資人及
期貨交易人保護中心(投保中心)110年12月28日新聞稿之澄清
說明。
股票代號:1785
發言時間:2021-12-29 20:02:22
主旨: 公告本公司普通股股票自111年1月4日起登錄興櫃
一般板櫃檯買賣。
股票代號:6840
發言時間:2021-12-29 19:34:11
主旨: 公告110年11月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率
股票代號:3260
發言時間:2021-12-29 19:14:12
主旨: 代子公司兆興投資公告最近一年累積處分有價證券達公告標準
股票代號:3260
發言時間:2021-12-29 19:13:56
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十二條第一項第三款規定
股票代號:3260
發言時間:2021-12-29 19:13:39
主旨: 澄清有關110年12月29日鉅亨網媒體報導
股票代號:6417
發言時間:2021-12-29 19:05:45