主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:6855
發言時間:2021-12-29 20:12:12
說明:
1.事實發生日:110/12/29
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會。
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳奕嵩/台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發(股)公司資深副總、
晶訊科技(股)公司營運長
獨立董事:許文冠/資誠聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事:高進棖/聯正律師事務所執業律師
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於110年12月29日第一次股東臨時會選舉獨立董事,並由全體獨立
董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期:110/12/29~111/05/27
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司接獲法院通知關於確認董事會決議無效之訴訟案
股票代號:2889
發言時間:2021-12-29 20:34:06
主旨: 代子公司晶宴生活創意股份有限公司公告取得關係人事業部門案
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:27:31
主旨: (補充說明)本公司110年12月3日董事會決議通過擬處分
竹北廠房一案
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:26:47
主旨: 本公司董事會決議通過對子公司晶宴生活創意(股)公司資金貸與
案依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款辦理
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:13:09
主旨: 本公司董事會決議通過對子公司頂鮮擔仔麵(股)公司資金貸與案
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款辦理
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:12:32
主旨: 公告本公司董事會通過辦理第五次買回之庫藏股註銷減資案
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:09:59
主旨: 代子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司
公告頂鮮擔仔麵台北101店租賃契約期滿案
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:08:55
主旨: 本公司獨立董事對董事會議決事項表示反對意見
股票代號:4545
發言時間:2021-12-29 20:07:00
主旨: 公告最高行政法院宣判內容
股票代號:1260
發言時間:2021-12-29 20:06:30
主旨: 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
與委任第一屆薪資報酬委員會委員
股票代號:6867
發言時間:2021-12-29 20:05:43