主旨: 本公司獨立董事對董事會議決事項表示反對意見
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發言時間:2021-12-29 20:07:00
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/12/29
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳仲羲獨立董事/益芯科技(股)公司董事長兼執行長
4.表示反對或保留意見之議案:
討論就本公司前任財務長孟慶餘先生與客戶間Rebate之支付所涉相關法律責任提起
刑事告訴案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
陳仲羲獨立董事認為法律顧問所提出的陳述,並未有孟前財務長涉及刑法的具體評
論,且該行為本身係屬商業判斷,故反對直接提起刑事告訴。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
決議情形:本案經表決後通過。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議通過對子公司晶宴生活創意(股)公司資金貸與
案依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款辦理
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:13:09
主旨: 本公司董事會決議通過對子公司頂鮮擔仔麵(股)公司資金貸與案
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款辦理
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:12:32
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:6855
發言時間:2021-12-29 20:12:12
主旨: 公告本公司董事會通過辦理第五次買回之庫藏股註銷減資案
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:09:59
主旨: 代子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司
公告頂鮮擔仔麵台北101店租賃契約期滿案
股票代號:3522
發言時間:2021-12-29 20:08:55
主旨: 公告最高行政法院宣判內容
股票代號:1260
發言時間:2021-12-29 20:06:30
主旨: 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
與委任第一屆薪資報酬委員會委員
股票代號:6867
發言時間:2021-12-29 20:05:43
主旨: 依證櫃監字第1100202602號函所示之財團法人證券投資人及
期貨交易人保護中心(投保中心)110年12月28日新聞稿之澄清
說明。
股票代號:1785
發言時間:2021-12-29 20:02:22
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會增選二席董事
及三席獨立董事,董事發生變動達三分之一以上。
股票代號:6855
發言時間:2021-12-29 19:52:05
主旨: 公告本公司普通股股票自111年1月4日起登錄興櫃
一般板櫃檯買賣。
股票代號:6840
發言時間:2021-12-29 19:34:11