標題：騰雲-新 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-01-14

股票代號：6870

公司名稱：騰雲-新

發言時間：2022-01-14 16:31:00

說明：
1.臨時股東會日期:111/01/14
2.重要決議事項:
1.選舉事項：
(1)本公司董事（董事四席及獨立董事三席）全面改選案
董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事：梁基文
董事：張婷婷
董事：管家婆科技股份有限公司　代表人：翁素蕙
董事：弼達國際股份有限公司　代表人：陳力源
獨立董事：洪全
獨立董事：廖偉弼
獨立董事：柯俊傑
2.討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」討論案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」討論案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」討論案。
(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。
(7)通過申請本公司股票上櫃討論案。
(8)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
3.其他應敘明事項:無