主旨: 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6870
發言時間:2022-01-14 16:31:00
說明:
1.臨時股東會日期:111/01/14
2.重要決議事項:
1.選舉事項:
(1)本公司董事(董事四席及獨立董事三席)全面改選案
董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事:梁基文
董事:張婷婷
董事:管家婆科技股份有限公司 代表人:翁素蕙
董事:弼達國際股份有限公司 代表人:陳力源
獨立董事:洪全
獨立董事:廖偉弼
獨立董事:柯俊傑
2.討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」討論案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」討論案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」討論案。
(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。
(7)通過申請本公司股票上櫃討論案。
(8)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
3.其他應敘明事項:無
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