主旨: 公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增議案)
股票代號:6870
發言時間:2022-04-27 16:25:38
說明:
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:22175新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4) 110年度現金股利分派情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
(2) 110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部份條文案
(2) 修訂「股東會議事規則」部份條文案
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4) 解除董事競業禁止之限制案(新增)
(5) 資本公積轉增資發行新股案(新增)
(6) 辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數
放棄認購案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。
受理期間:111年04月19日起至111年04月29日下午17時止。
受理提案處所:騰雲科技服務股份有限公司(地址:22175新北市汐止區新台五路
一段99號11樓之11)
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