主旨: 公告本公司董事會決議通過111年股東常會召開日期、地點、
主要議案暨受理股東提案事宜
股票代號:2889
發言時間:2022-01-26 16:00:45
說明:
1.董事會決議日期:111/01/26
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北和璞飯店御璞廳(台北市樂群三路123號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告案
(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。
(三)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(二)一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定,應公告受理股東提案相關事宜,其內容如下:
1.股東資格:本次股東會停止股東名簿記載變更時,持有本公司已發行股份總數百分
之一以上之股東。
2.提案規定:以書面方式向本公司提出,提案限一項並以300字為限(含標點符號),超
過者不予列入。
3.受理期間:本公司訂於111年3月21日至111年3月30日受理本次股東常會之提案,凡有
意提案之股東務請於111年3月30日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印鑑之提案文件,並敘
明聯絡方式,以利本公司董事會進行審查並回復審查結果。採郵寄方式者,請以掛號郵
件寄送並於信封正面註明『股東會提案函件』字樣,以利處理。
4.受理處所:臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股股份有限公司公司治理處。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年4月27日至111年
5月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依相關說明
投票(網址:http://www.stockvote.com.tw)。
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