主旨: 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜
股票代號:2488
發言時間:2022-02-25 16:29:40
說明:
1.董事會決議日期: 111/02/25
2.股東會召開日期: 111/06/24
3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一一O年度營業狀況報告。
(二) 審計委員會審查一一O年度決算表冊報告。
(三) 一一O年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一一O年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。
(二) 一一O年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期: 111/04/26
11.停止過戶截止日期: 111/06/24
12.其他應敘明事項:
[1] 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案,但以一項並
以三百字為限,受理期間自一一一年四月十一日起至一一一年四月二十一日止,
凡有意提案之股東務請於一一一年四月二十一日下午5時前提出且寄達,並敘明
聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。〔請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕
[2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間為一一一年五月二十
五日起至一一一年六月二十一日止,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股票e票通」網頁,有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年1月自結合併財務報表之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:5483
發言時間:2022-02-25 16:30:48
主旨: 代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會決議
股利分派
股票代號:4739
發言時間:2022-02-25 16:30:20
主旨: 本公司董事會決議通過註銷買回庫藏股
股票代號:3711
發言時間:2022-02-25 16:30:16
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:2488
發言時間:2022-02-25 16:30:01
主旨: 代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會決議111年
股東常會召開日期等相關事宜
股票代號:4739
發言時間:2022-02-25 16:29:49
主旨: 代重要子公司Wisdom Marine Lines S.A公告
董事會決議通過辦理現金減資案退還給本公司事宜
股票代號:2637
發言時間:2022-02-25 16:28:53
主旨: 董事會決議股利分派(董事會擬議日期更正)
股票代號:6417
發言時間:2022-02-25 16:28:11
主旨: 代重要子公司上銀光電(股)公司公告董事會決議召開2022
年股東常會
股票代號:2049
發言時間:2022-02-25 16:25:58
主旨: 公告本公司111年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情
形。
股票代號:4150
發言時間:2022-02-25 16:25:27
主旨: 代重要子公司上銀光電(股)公司公告110年度累積虧損達
實收資本額二分之一
股票代號:2049
發言時間:2022-02-25 16:25:26