主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會第二次公告
股票代號:2062
發言時間:2022-02-25 16:47:55
說明:
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/04/29
3.股東會召開地點:臺中市西屯區安和路129號五樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業狀況。
(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊。
(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形。
(4)民國一一○年度盈餘分派情形。
(5)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。
(7)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一○年度決算表冊(含合併財務報表及個體財務報表)案,提請 承認。
(2)民國一一○年度盈餘分配案,提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案,提請 公決。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/01
11.停止過戶截止日期:111/04/29
12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年度合併財務報告之相關資訊
股票代號:8938
發言時間:2022-02-25 16:50:41
主旨: 公告111年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:6597
發言時間:2022-02-25 16:50:12
主旨: 本公司公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書
保證處理準則」第二十五條第一項第三款之規定
股票代號:8341
發言時間:2022-02-25 16:49:52
主旨: 公告本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會
股票代號:3714
發言時間:2022-02-25 16:48:47
主旨: 公告本公司董事會通過110年度財務報告
股票代號:6129
發言時間:2022-02-25 16:48:23
主旨: 代重要子公司北京潤泰/江蘇宿遷潤泰/日照磐岳
/運城潤泰/Full Giant Resources Ltd./Arise Profits Ltd.
公告董事會決議不分派股利
股票代號:8341
發言時間:2022-02-25 16:47:08
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:5225
發言時間:2022-02-25 16:45:47
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:3624
發言時間:2022-02-25 16:45:16
主旨: 公告本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日
股票代號:2419
發言時間:2022-02-25 16:45:06
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
股票代號:3624
發言時間:2022-02-25 16:44:47