主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2062
發言時間:2022-04-29 15:24:29
說明:
1.股東常會日期:111/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認民國110年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事,當選名單如下:
董事:禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺、禾益投資(股)公司代表人-楊正發、楊淑絹
獨立董事:陳育成、李素英、林盈課、許廉凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制,名單如下:
禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺、陳育成、許廉凱
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:2246
發言時間:2022-04-29 15:21:27