主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:5452
發言時間:2022-03-03 11:23:05
說明:
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:本公司視訊中心(新北市土城區自強街8號)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 110年度營業報告。
(二) 110年度監察人審查報告。
(三) 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四) 本公司「道德行為準則」案修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(七)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(八)刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(九)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事、董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/22
11.停止過戶截止日期:111/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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