主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:5452
發言時間:2022-06-20 14:15:46
說明:
1.股東常會日期:111/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事、董事全面改選案。
1). 新任董事當選名單如下:
馬康華
永上投資股份有限公司代表人:范志強
永上投資股份有限公司代表人:林日旺
永上投資股份有限公司代表人:林乾隆
2).新任獨立董事當選名單如下:
蕭耀貴
李堅明
謝永明
6.重要決議事項五、其他事項:
1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2).修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
5).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
6).修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案,
並更名為「董事選任程序」案。
7).刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8).解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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股票代號:5452
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