主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:4974
發言時間:2022-03-04 16:58:20
說明:
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路866-11號11樓
(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告書。
(二)審計委員會審查報告。
(三)110年度員工及董事酬勞分派情形。
(四)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。
(五)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案。
(二)110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(五)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(四)改選第七屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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