主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
股票代號:3627
公司名稱:華信科
發言時間:2022-03-07 16:26:55
說明:
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案。
(2) 本公司「董事選任程序」修訂案。
(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5) 本公司資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第七屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/10
11.停止過戶截止日期:111/06/08
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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規定之標準。
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