主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:3627
公司名稱:華信科
發言時間:2022-06-08 16:38:46
說明:
1.股東會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事案(共9席董事,含獨立董事3席)
當選名單:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人: 邱志哲
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人: 呂芳城
(3)董事:蘇元良
(4)董事:陳文熙
(5)董事:許英朗
(6)董事:長風投資(股)公司代表人:鍾步青
(7)獨立董事:鄭深元
(8)獨立董事:劉軍廷
(9)獨立董事:蘇慧芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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部份條文案
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