標題：詠業 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-07
股票代號：6792
發言時間：2022-03-07 16:51:17
說明：
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓
(渴望會館208會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會審查報告書。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/24
11.停止過戶截止日期:111/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172-1條及192-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及提名期間自111年4月15日起至111年4月25日止，凡有意提案及提名之
股東應於111年4月25日下午五時前送達；受理處所為詠業科技股份有限公司
(桃園市龍潭區渴望路83號5樓財務部)。
(2)本次應選1名獨立董事，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司敘明獨立董事被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之股東請於請於
民國111年4月25日16時前送達且敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註
『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月23日至
111年6月19日止。
