主旨: 公告本公司董事會決議修改111年股東常會議案
(刪減其他議案)
股票代號:6792
發言時間:2022-04-29 16:31:36
說明:
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓
(渴望會館208會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會審查報告書。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年5月23日至
111年6月19日止。
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